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江苏丰山集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

来源:网络整理

2019-10-22 00:11:38

证券代码:603810证券缩写:st凤山公告编号。:2019-062

江苏凤山集团有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号凤山集团一楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会由尹凤山董事长主持,现场投票和网上投票相结合。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有董事9名,出席人员5名,其中单永祥先生出差,吴汉春先生受委托代表其签署股东大会相关文件。游金波先生受委托出差签署股东大会相关文件,陈亚峰先生受委托代表他签署股东大会相关文件。独立董事李中华、杨晨出差,委托郑明路代表其签署股东大会相关文件。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。本公司监事兼股东王晋阳先生因出差不能出席本次股东大会。崔利宝先生受委托行使本次股东大会的表决权并签署相关文件。

3.董事会秘书出席了会议。公司全体高级管理人员及江苏迪菲律师事务所的董艾君、孙莉律师出席并见证。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司《2019年限制性股票激励计划实施情况考核管理办法》的提案

3.提案名称:关于“提请股东大会授权董事会处理股权激励相关事宜”的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.提案1、提案2、提案3为特别决议,经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.中小投资者单独计票提案:提案1、提案2和提案3;

3.提案1、2、3的关联股东陈亚峰、单永祥、吴汉春、陈亚东、顾崔月、陈欣健、陈建、顾海亚、方春荣、沈赖平、王波需弃权。持有的有表决权股份总数为7,280,715股。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:江苏迪菲律师事务所

律师:董艾君和孙莉

2.律师见证结论意见:

江苏迪飞律师事务所认为本次股东大会的召开程序、与会人员资格、召集人资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。投票结果和会议决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

江苏凤山集团有限公司

董事会

2019年10月9日

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